Welche Unterlagen muss ich im Rahmen des Geldwäschegesetzes vorlegen?

Ganz einfach:

• Privatpersonen: ein gültiger Personalausweis oder Reisepass
• Unternehmen: zusätzlich ein aktueller Handelsregisterauszug sowie die Daten des wirtschaftlich Berechtigten (also z. B. der Gesellschafter)

Wir machen davon eine Kopie oder scannen den Ausweis ein – natürlich DSGVO-konform und vertraulich.